Monat: Juni 2020

74% des bitcoins déplacés en échange de txns présentent un risque de blanchiment d’argent

Au cours des dernières années, les crypto – monnaies ont suscité beaucoup d’intérêt auprès des investisseurs institutionnels. Avec plus de réglementations entourant le marché des actifs numériques, la crypto est devenue assez courante. Cependant, comme la plupart des économies travaillent avec des actifs numériques, il y a également eu une pression pour renforcer les réglementations afin que les crypto-monnaies ne deviennent pas un refuge sûr pour le blanchiment d’argent et d’autres activités illicites.

Les récents règlements AML et les directives FAFT visaient à renforcer les lois traitant de la cryptographie

Cependant, alors que les actifs numériques gagnent du terrain dans le monde de la finance, les institutions financières traditionnelles telles que les banques sont désormais soumises au scanner lorsqu’elles traitent avec des utilisateurs de crypto et des échanges traitant d’actifs virtuels. Un récent rapport de Ciphertrace a examiné comment la réglementation des actifs virtuels est susceptible d’affecter les banques. Le rapport a noté que 57% de ces fournisseurs de services d’actifs virtuels [VASP] avaient des processus KYC faibles ou poreux. Selon le rapport, cela représente une menace plus importante, car un KYC faible peut conduire des acteurs mal intentionnés à blanchir des actifs virtuels via des échanges fonctionnant comme des rampes de sortie fiat.

Cependant, il n’est pas clair si les grandes banques sont disposées ou désireuses de gérer l’exposition aux crypto-actifs et de garantir simultanément qu’aucune activité illicite ne se produit dans l’espace. Même si l’adoption de la crypto a considérablement augmenté au fil des ans, les banques traditionnelles ont toujours des réserves contre les utilisateurs et les transactions de crypto. Dans un passé récent, Bank of America avait évoqué des préoccupations et empêché ses clients d’utiliser leurs cartes de débit pour acheter des crypto-monnaies. Cependant, plus tôt dans l’année, la 5e directive anti-blanchiment ou AMLD5 a souligné que les banques ne peuvent pas refuser le service aux secteurs et doivent examiner la crypto au cas par cas.

Selon les données fournies par Ciphertrace, près de 74% du Bitcoin Evolution déplacé dans les transactions Exchange-to-Exchange a été déplacé transfrontalier et présente un risque important de blanchiment d’argent.

Compte tenu d’un tel scénario, le GAFI a noté:

«Les utilisateurs illicites des actifs de la virtula [VA], par exemple, peuvent tirer parti de la portée mondiale et de la vitesse des transactions que les VA fournissent ainsi que de la réglementation ou de la supervision inadéquate des activités financières et des fournisseurs d’AV dans les différentes juridictions, ce qui crée une incohérence juridique et règles du jeu réglementaires dans l’écosystème VA. „

Tesla shares soar above $1,000, surpassing Bitcoin’s market capitalization

 

Today, Tesla’s stock value set a new record at $1,027, bringing its market capitalization to $188 billion, and also surpassing Bitcoin’s total market capitalization (BTC) of about $181 billion.

Although Tesla’s stock value and Bitcoin’s price are not interconnected, there is a symbolic comparison between the two since it is the same FOMO investor that drove several Bitcoin raises in the past, it seems to be present in the stock market.

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Will the FOMO be extended to Bitcoin?
Recently, Tesla CEO Elon Musk announced plans to continue with the launch of an autonomous semi-trailer truck and analysts speculate that this decision is partially driving the stock rally.

While the hype surrounding the semi-truck may have played a role in Tesla’s price rise today, the entire stock market has been in an uptrend over the past week.

The Nasdaq, a market dominated by FAANG stocks, including Microsoft, Apple, and Microsoft, also continues its recovery above its historical high, despite the sharp 37% drop driven by the Dow Jones Industrial Average (DJIA) coronavirus in March, the Nasdaq has risen over 10% so far this year.

The retail frenzy in the stock market has become so intense that professional traders say they have never seen anything like it in recent decades.

Dennis Dick, a trader at Bright Trading LLC, told Reuters:

„In my 20 years of experience, I’ve never seen retail traders push stocks like they are right now.“

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Bitcoin, by contrast, has not seen as much retail demand since May, the highest rated digital asset experienced a strong upward trend between March and April as the BTC price recovered from $3,600 to $8,000 and finally peaked at $10,440.

However, the remarkable shift in retail demand from risky assets such as Bitcoin to stocks increases uncertainty about BTC in the short and medium term.

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Vitalik Buterin dice que el modelo S2F de Bitcoin está equivocado

  • El modelo stock-to-flow utiliza la escasez para predecir el precio de Bitcoin, asumiendo que su precio aumentará con cada reducción a la mitad
  • El cofundador del Ethereum, Vitalik Buterin, dijo que no está de acuerdo con la teoría
  • En sus palabras, la teoría se establece de una manera en la que es imposible de refutar

El modelo Bitcoin-stock-to-flow predice los precios a través de la escasez, llamando 288.000 dólares Bitcoin Circuit para el 2024. El Vitalik Buterin de Ethereum pone en duda la teoría.

La relación stock-flujo no se puede probar

Popularizado por primera vez por el criptoanalista anónimo PlanB, el modelo stock-to-flow predice el precio de Bitcoin a través de la escasez. Aplicado normalmente a productos básicos como el oro y la plata, cuya disminución de la oferta determina su precio, el modelo stock-to-flow puede aplicarse a un activo con una oferta limitada, como Bitcoin.

El modelo toma en consideración la reducción de la recompensa por bloques de Bitcoin y predice que su precio podría llegar hasta los 288.000 dólares en 2024. Mientras que los maximalistas de Bitcoin celebran este modelo, el cofundador de Ethereum no está convencido.

Vitalik Buterin llamó al modelo „infalsificable“, afirmando que la misma forma en que fue establecido hacía imposible su refutación. Si el precio de Bitcoin llegó a su punto máximo antes de la reducción a la mitad, el modelo demuestra ser correcto ya que sugiere que el precio subió en previsión de la reducción a la mitad, explicó. Este pensamiento, sin embargo, se aplica a cualquier otro punto de la línea de tiempo de Bitcoin cuando su precio llegó a su punto máximo:

Más tarde en la conversación, afirmó su posición, diciendo que „estaba en desacuerdo“ con el modelo por completo.
Aplicar la escasez a Bitcoin es incorrecto, dice Buterin

Algunos usuarios de Twitter señalaron que el modelo de flujo de existencias en sí mismo no implica que un pico sea una consecuencia directa de la reducción de la recompensa en bloque a la mitad, sino que cada período entre dos mitades ve diferentes órdenes de magnitud debido a los cambios en la oferta. Si un período entre dos mitades resulta no seguir este patrón, haría la teoría falsificable.

Ricardo Lopes, un desarrollador de software, respondió que si los precios entre dos mitades disminuían, eso refutaría el modelo. PlanB, el analista que popularizó el modelo, se sumó a la discusión, diciendo que las mitades hacían que Bitcoin fuera más escaso y que el modelo no se trataba tanto de los „picos“, sino más bien de los niveles de precios medios que la moneda ve entre las mitades.

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